Alex Mashinsky, người đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử Celsius bị cáo buộc là ai?

Mashinsky, 57 tuổi, đã quảng cáo gian lận Celsius như một giải pháp thay thế an toàn cho các ngân hàng, trong khi che giấu việc họ đang thua lỗ hàng trăm triệu đô la trong các khoản đầu tư rủi ro, theo đơn kiện do Tổng chưởng lý New York Letitia James đệ trình hôm thứ Năm.

Vụ kiện dân sự tìm cách cấm Mashinsky kinh doanh ở New York và yêu cầu anh ta bồi thường thiệt hại, bồi thường và trả nợ.

Vụ kiện của James là vết đen mới nhất đối với lĩnh vực tiền điện tử, vốn đã bị rung chuyển bởi những cáo buộc chống lại người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX , Sam Bankman-Fried. Cựu ông trùm, người bị buộc tội lừa dối các nhà đầu tư và gây thiệt hại hàng tỷ đô la, hôm thứ Ba đã không nhận tội.

Mashinsky, một người gốc Ukraine có gia đình di cư đến Israel, đã quyết định chuyển đến New York sau khi ông có một chuyến đi đến thành phố này vào năm 1988, ông nói với một podcast của Forbes .

“Tôi đã nhìn xung quanh và tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại,” anh nói.

Kể từ đó, ông đã thành lập tám công ty, trong đó có Arbinet, công ty cổ phần hóa vào năm 2004 và Transit Wireless, công ty cung cấp Wi-Fi cho tàu điện ngầm Thành phố New York.

Mashinsky tuyên bố đã tạo ra Giao thức Thoại qua Internet (VoIP), tiền thân của ứng dụng chia sẻ xe Uber, cũng như ý tưởng về một loại tiền điện tử có trước bitcoin.

Mashinsky bắt đầu tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, khi quỹ đầu tư mạo hiểm của ông là Governing Dynamics mời công ty chuỗi khối MicroMoney trở thành đối tác chiến lược. Ông thành lập Celsius cùng năm.

Ở tuổi thiếu niên, Mashinsky đã mua những hàng hóa bị tịch thu như máy sấy tóc và VCR từ các cuộc đấu giá hải quan tại Sân bay Ben Gurion của Israel và bán lại để kiếm lời, theo một bài báo năm 1999 trên ấn phẩm công nghệ không còn tồn tại Tiêu chuẩn Công nghiệp.

Mashinsky lúc đó có nguyện vọng bắt đầu kinh doanh cấy ghép toàn bộ cơ thể: “Cho một người già một cơ thể mới – giữ đầu, giữ cột sống và tái tạo phần còn lại,” anh nói.

Vị giám đốc này phục vụ trong quân đội Israel từ năm 1984-1987, nơi ông được đào tạo thành phi công và phục vụ trong đơn vị bộ binh Golani, theo trang web cá nhân của ông.

Mashinsky đã huy động được hơn 1,5 tỷ đô la cho nhiều dự án kinh doanh khác nhau đã tạo ra hơn 3 tỷ đô la khi anh ấy và các nhà đầu tư khác rút tiền từ chúng, theo trang web của anh ấy, trang web cũng cho biết anh ấy nắm giữ hơn 50 bằng sáng chế.

“Rủi ro lớn nhất là không lấy một cái,” trang chủ viết.

Trong hàng trăm cuộc phỏng vấn, bài đăng trên blog và buổi phát trực tiếp với tư cách là gương mặt đại diện công khai của Celsius, Mashinsky đã hứa với khách hàng của mình rằng họ sẽ nhận được lợi nhuận cao nếu họ ký gửi tài sản kỹ thuật số trên nền tảng của mình với rủi ro tối thiểu, theo vụ kiện của New York AG.

Cả Mashinsky và luật sư của anh ta đều không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận vào thứ Năm.

Các nhà đầu tư cam kết với Celsius sẽ thu được lợi nhuận lên tới 17%, thuộc hàng cao nhất trong ngành. “Chúng tôi lấy nó từ người giàu,” vụ kiện dẫn lời Mashinsky.

Đến đầu năm 2022, nó đã tích lũy được 20 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, công ty đã phải vật lộn để tạo ra đủ doanh thu để trả lợi tức đã hứa và chuyển sang các khoản đầu tư rủi ro hơn nhiều, theo đơn kiện.

Vụ kiện cho biết công ty đã gia hạn hàng trăm triệu đô la cho các khoản vay không thế chấp và đầu tư thêm hàng trăm triệu đô la vào các nền tảng tài chính phi tập trung không được kiểm soát.

Mashinsky, người mặc áo phông có khẩu hiệu như “ngân hàng không phải là bạn của bạn”, tiếp tục trình bày sai sự thật với các nhà đầu tư rằng Celsius đang tạo ra lợi nhuận cao thông qua các khoản đầu tư rủi ro thấp, theo hồ sơ pháp lý.

Trong video YouTube “Ask Mashinsky Anything” vào ngày 10 tháng 6, doanh nhân này cho biết “Celsius có hàng tỷ USD thanh khoản.” Hai ngày sau, nó tạm dừng việc rút tiền của nhà đầu tư “để ổn định thanh khoản và hoạt động.”

Celsius đã nộp đơn xin bảo vệ Chương 11 khỏi các chủ nợ vào ngày 13 tháng 7 năm ngoái, liệt kê khoản thâm hụt 1,19 tỷ đô la trên bảng cân đối kế toán.