Quem é Alex Mashinsky, o homem por trás da suposta fraude criptográfica Celsius?

Mashinsky, de 57 anos, promoveu fraudulentamente o Celsius como uma alternativa segura aos bancos, enquanto ocultava que estava perdendo centenas de milhões de dólares em investimentos arriscados, de acordo com um processo aberto na quinta-feira pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James.

A ação civil visa proibir Mashinsky de fazer negócios em Nova York e fazê-lo pagar indenização, restituição e estorno.

O processo de James é o mais recente olho roxo para o setor cripto, que foi abalado por acusações contra o fundador da exchange cripto FTX , Sam Bankman-Fried. O ex-magnata, que foi acusado de enganar investidores e causar prejuízos de bilhões de dólares, se declarou inocente na terça-feira.

Mashinsky, natural da Ucrânia cuja família emigrou para Israel, decidiu se mudar para Nova York depois de fazer uma viagem à cidade em 1988, disse ele a um podcast da Forbes .

“Olhei em volta e pensei, nunca mais vou voltar”, disse ele.

Desde então, ele fundou oito empresas, incluindo a Arbinet, que abriu seu capital em 2004, e a Transit Wireless, que fornece Wi-Fi para o metrô de Nova York.

Mashinsky afirma ter criado o Voice over Internet Protocol (VoIP), um precursor do aplicativo de compartilhamento de viagens Uber, bem como uma ideia para uma criptomoeda que precedeu o bitcoin.

Mashinsky se envolveu com criptomoedas em 2017, quando seu fundo de risco Governing Dynamics contratou a empresa de blockchain MicroMoney como parceira estratégica. Ele fundou a Celsius no mesmo ano.

Na adolescência, Mashinsky comprou bens confiscados como secadores de cabelo e videocassetes de leilões alfandegários no Aeroporto Ben Gurion de Israel e os revendeu com lucro, de acordo com um artigo de 1999 na extinta publicação de tecnologia Industry Standard.

Na época, Mashinsky tinha aspirações de iniciar um negócio de transplantes de corpo inteiro: “Dê um corpo novo a uma pessoa idosa – mantenha a cabeça, mantenha a coluna e recrie o resto”, disse ele.

O executivo serviu no exército israelense de 1984 a 1987, onde treinou como piloto e serviu nas unidades de infantaria Golani, segundo seu site pessoal.

Mashinsky levantou mais de US$ 1,5 bilhão para vários empreendimentos que geraram mais de US$ 3 bilhões quando ele e outros investidores os sacaram, de acordo com seu site, que também diz que ele detém mais de 50 patentes.

“O maior risco é não correr um”, diz a página inicial.

Em centenas de entrevistas, postagens em blogs e transmissões ao vivo como o rosto público da Celsius, Mashinsky prometeu a seus clientes que receberiam altos retornos se depositassem ativos digitais em sua plataforma, com risco mínimo, de acordo com o processo da New York AG.

Nem Mashinsky nem seu advogado responderam imediatamente aos pedidos de comentários na quinta-feira.

A Celsius prometeu que os investidores obteriam retornos de até 17%, entre os mais altos do setor. “Nós tiramos isso dos ricos”, disse Mashinsky, segundo o processo.

No início de 2022, acumulou US$ 20 bilhões em ativos digitais de investidores. Mas a empresa lutou para gerar receita suficiente para pagar os rendimentos prometidos e mudou-se para investimentos muito mais arriscados, de acordo com a alegação.

A empresa estendeu centenas de milhões de dólares em empréstimos sem garantia e investiu centenas de milhões a mais em plataformas financeiras descentralizadas não regulamentadas, disse o processo.

Mashinsky, que usava camisetas com slogans como “os bancos não são seus amigos”, continuou a representar falsamente aos investidores que a Celsius estava gerando alto rendimento por meio de investimentos de baixo risco, de acordo com o processo legal.

Em um vídeo do YouTube “Ask Mashinsky Anything” em 10 de junho, o empresário disse que “a Celsius tem bilhões em liquidez”. Dois dias depois, interrompeu as retiradas dos investidores “para estabilizar a liquidez e as operações”.

A Celsius entrou com pedido de proteção do Capítulo 11 contra os credores em 13 de julho, listando um déficit de US$ 1,19 bilhão em seu balanço.