சர்வதேச பண மோசடி எதிர்ப்புக்கு (AML) இணங்கவும் முதலீட்டாளரின் நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யவும், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் சொந்த வங்கிக் கணக்குகளை மட்டுமே டெபாசிட்டுக்கும் எடுப்புக்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். முதலீட்டாளர் வேறொருவர் பெயரையோ அல்லது நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கையோ டெபாசிட் செய்யப் பயன்படுத்தினால், நிதி அந்த வங்கிக் கணக்குக்கே திருப்பி அனுப்பப்படும். முதலீட்டாளர் 7% கையாளுகைக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்;