Bankman-Fried của FTX thuê luật sư bào chữa cổ cồn trắng Mark Cohen

Theo một báo cáo trước đây của Reuters, các giám đốc điều hành cấp cao của FTX, bao gồm cả Bankman-Fried, đang được các cơ quan quản lý trên toàn thế giới theo dõi, đặc biệt là ở Bahamas, nơi công ty đặt trụ sở và ở Mỹ. Sau khi gặp sự cố thanh khoản khiến ít nhất 1 tỷ đô la tiền của khách hàng bị mất, sàn giao dịch tiền điện tử đã tuyên bố phá sản vào tháng trước.

Cohen của Cohen & Gresser đã được Bankman-Fried đính hôn, theo một tuyên bố từ người phát ngôn của Bankman-Fried, Mark Botnick qua email. Không thể liên hệ với Cohen để nhận xét.

Bankman-Fried đã không bị chính quyền hoặc cơ quan công tố cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào. Anh ta là mục tiêu của vụ kiện dân sự do khách hàng và nhà đầu tư FTX đưa ra.

Theo Botnick, giáo sư David Mills của Trường Luật Stanford đang tư vấn về tình huống này. Yêu cầu bình luận từ Mills đã không được trả lời. Semafor trước đây đã viết về lời khuyên của Mills cho Bankman-Fried.

Ghislaine Maxwell gần đây đã được đại diện bởi Cohen, cựu trợ lý luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của New York, trong vụ buôn bán tình dục của cô.

Martin Flumenbaum của công ty luật Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison trước đây đã được Bankman-Fried đính hôn, nhưng công ty đã thông báo vào tháng trước rằng họ không còn đại diện cho anh ta nữa do mâu thuẫn.

Hai người có kiến thức về các truy vấn cho rằng chính quyền Hoa Kỳ gần đây đã yêu cầu các nhà đầu tư và nhà đầu tư tiềm năng vào FTX cung cấp thông tin. Theo các nguồn tin, các công tố viên liên bang ở New York đang yêu cầu thông tin về bất kỳ cuộc trò chuyện nào mà các công ty này có thể có với ban quản lý của công ty tiền điện tử, bao gồm cả Bankman-Fried. Các yêu cầu thông tin đã được báo cáo trước đây bởi Bloomberg.

Theo một trong những nguồn tin, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng đã yêu cầu thông tin so sánh từ các nhà đầu tư.

Với điều kiện giấu tên, các cá nhân và luật sư này tuyên bố rằng các nhà chức trách Mỹ có thể đang tìm kiếm bất kỳ bằng chứng nào về việc xuyên tạc thông tin quan trọng đối với các nhà đầu tư.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan và người phát ngôn của SEC đều từ chối bình luận về yêu cầu cung cấp thông tin.

Theo Reuters, FTX đã bí mật chuyển tiền của khách hàng sang công ty liên kết Alameda Research để bù đắp cho sự thiếu hụt tại công ty giao dịch tiền điện tử.

Bankman-Fried đã tuyên bố, trong lần xuất hiện kết nối video tại Hội nghị thượng đỉnh sổ sách giao dịch của Thời báo New York vào thứ Tư với Andrew Ross Sorkin, rằng anh ta không cố ý trộn tài sản của khách hàng trên FTX với tiền tại công ty thương mại độc quyền của mình, Alameda Research.

Bankman-Fried tuyên bố, "Tôi chưa bao giờ cố gắng thực hiện hành vi gian lận" và anh ta không tin rằng mình phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ điều gì.