FTX aponta custo e risco cibernético ao se opor à investigação de falência independente

Os advogados da FTX disseram na segunda-feira que uma investigação judicial sobre o colapso da empresa seria uma perda de tempo e recursos e pode até ser perigosa.

Na audiência de segunda-feira, o advogado da FTX, James Bromley, argumentou que a revisão proposta solicitada pelo órgão regulador de falências do Departamento de Justiça dos EUA é tão nebulosa que essencialmente pede a um examinador que examine "tudo, em todos os lugares, de uma só vez". O juiz John Dorsey está presidindo o caso do Capítulo 11 envolvendo a troca de criptomoedas .

A fim de investigar as acusações de fraude, irregularidade e má administração que são "críticas demais para serem confiadas a uma investigação interna", o administrador dos EUA instou Dorsey a nomear um examinador imparcial.

Em casos significativos de falência, quando o DOJ ou um credor solicita uma, tal investigação é exigida por lei federal, de acordo com Juliet Sarkessian, advogada do US Trustee.

Dorsey não tomou uma decisão na segunda-feira, apesar de afirmar que achava que um examinador não era necessário, mas deveria ser contratado se "apropriado". Ele solicitou que o US Trustee, FTX, e seus credores tentassem chegar a um entendimento sobre os parâmetros de uma futura revisão do examinador.

De acordo com a FTX, a contratação de um examinador apenas aumentaria as despesas e o atraso de seus esforços para pagar os consumidores em falência, duplicando o trabalho já feito pela FTX, seus credores e autoridades policiais.

John Ray, o novo CEO da FTX, afirmou na segunda-feira que a empresa já atendeu a centenas de pedidos de informações de reguladores americanos, promotores, membros do Congresso e governos estrangeiros, rendendo 70.000 documentos em resposta a 156 pedidos de informações de promotores federais. em Manhattan.

Ray, que conduziu a Enron Corp. e a Residential Capital à falência enquanto trabalhava com examinadores nomeados pelo tribunal, disse no tribunal que os examinadores em ambos os casos custaram US$ 90 milhões e US$ 100 milhões, respectivamente, mas foram ineficazes.

Em referência aos relatórios gerados pelo examinador da Enron, Ray observou: "Eles eram realmente rasos - cerca de um quilômetro e meio de largura e uma polegada de profundidade".

O banco de dados FTX é muito sensível, de acordo com Ray, e ele hesita em fornecer mais acesso externo devido às ameaças de segurança cibernética às quais o FTX foi exposto no início de sua falência.

Nessa atmosfera, "você pode realmente pressionar a tecla incorreta e arruinar propriedades no valor de centenas de milhões de dólares", alertou.

Em novembro, a FTX, anteriormente uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, entrou com pedido de falência, chocando a indústria e deixando cerca de 9 milhões de consumidores e investidores enfrentando perdas na casa dos bilhões de dólares .

Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, se declarou inocente das acusações de fraude. Ele é suspeito de roubar bilhões de dólares de clientes da FTX para saldar dívidas acumuladas por seu fundo de hedge Alameda Research. Vários ex-funcionários seniores, incluindo Caroline Ellison, CEO da Alameda Research, admitiram a fraude.

Os liquidatários da empresa bahamense FTX Digital Markets da FTX e o comitê oficial de credores da FTX concordaram com a FTX que a investigação planejada é inútil.

Chris Shore, um advogado que representa os liquidatários das Bahamas, disse: "Estamos todos parados agora em um prédio que pegou fogo e dois dos três executivos da empresa se declararam culpados de incêndio criminoso. gastar $ 100 milhões na contratação de um examinador que apenas nos dirá que o prédio pegou fogo?

Um relatório equilibrado seria vantajoso para credores e consumidores, de acordo com os reguladores estaduais de valores mobiliários do Texas, Vermont e Wisconsin, que apoiaram a proposta do Departamento de Justiça.