FTX obtém aprovação judicial para intimar o fundador Bankman-Fried e outros insiders

Sam Bankman-Fried, fundador da extinta startup de criptomoedas FTX , e seus familiares foram intimados na quarta-feira com permissão do tribunal como parte da investigação da empresa sobre dinheiro "apropriado indevidamente e roubado".

Sam Bankman-Fried, fundador da extinta startup de criptomoedas FTX, e seus familiares foram intimados na quarta-feira com permissão do tribunal como parte da investigação da empresa sobre dinheiro "apropriado indevidamente e roubado".

A outrora respeitada exchange de criptomoedas FTX entrou com pedido de proteção contra falência em novembro em meio a alegações de que Bankman-Fried desviou fundos de clientes da FTX para reforçar a posição financeira do fundo de hedge Alameda Research, que está conectado à FTX. A fim de encontrar casos de gastos indevidos que possam ser recuperados para pagar os clientes da FTX, a FTX alegou que requer informações adicionais de ex-funcionários, incluindo seu fundador acusado.

O pedido da FTX para intimar Bankman-Fried, seus pais Barbara Fried e Joseph Bankman, seu irmão Gabriel Bankman-Fried, o ex-diretor de tecnologia da FTX Gary Wang, a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison e a ex-diretora de operações da FTX Constance Wang foi concedido pelo juiz de falências dos EUA, John Dorsey, que está presidindo o processo do Capítulo 11 da FTX.

Em documentos judiciais apresentados na quarta-feira, a FTX disse que a maioria das pessoas nomeadas nos alvos da intimação começaram a participar de seu inquérito. Ellison e FTX ainda estão em comunicação, e Sam Bankman-Fried "permanece sem resposta", de acordo com a FTX.

Em relação ao seu envolvimento no fim da FTX e da Alameda, Ellison e Gary Wang admitiram culpa por crimes relacionados a fraudes. Bankman-Fried irá a julgamento no tribunal federal de Manhattan em outubro, depois de se declarar inocente.

As intimações estão focadas em transações obscuras de membros da FTX. Além disso, os pais de Bankman-Fried gastaram $ 16,7 milhões em propriedades nas Bahamas, e o grupo de defesa dos irmãos Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics, comprou uma sede em Washington, DC

Além disso, a FTX está procurando dados sobre contribuições políticas. Juntamente com as contribuições de Sam Bankman-Fried, sua mãe fundou o Mind the Gap, um comitê de ação política que faz sugestões para uma rede de colaboradores políticos.

Bankman-Fried se recusou a falar e os membros da família não puderam ser contatados para comentar imediatamente. Sam Bankman-Fried não doou diretamente para a Mind the Gap, de acordo com relatórios anteriores, mas contribuiu para alguns dos projetos sugeridos pela organização.