FTX obtiene la aprobación de la corte para citar al fundador Bankman-Fried y otros expertos

Sam Bankman-Fried, el fundador de la desaparecida startup de criptomonedas FTX , y los miembros de su familia recibieron citaciones el miércoles con permiso de la corte como parte de la investigación de la compañía sobre efectivo "malversado y robado".

Sam Bankman-Fried, el fundador de la desaparecida startup de criptomonedas FTX, y los miembros de su familia recibieron citaciones el miércoles con permiso de la corte como parte de la investigación de la compañía sobre efectivo "malversado y robado".

El otrora respetado intercambio de criptomonedas FTX se declaró en bancarrota en noviembre en medio de reclamos de que Bankman-Fried desvió fondos de los clientes de FTX para reforzar la posición financiera del fondo de cobertura Alameda Research, que está conectado a FTX. Con el fin de encontrar instancias de gastos indebidos que puedan recuperarse para pagar a los clientes de FTX, FTX afirmó que requiere información adicional de personas con información privilegiada, incluido su fundador acusado.

Se concedió la solicitud de FTX de entregar citaciones a Bankman-Fried, sus padres Barbara Fried y Joseph Bankman, su hermano Gabriel Bankman-Fried, el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y la ex directora de operaciones de FTX, Constance Wang. por el juez de quiebras de EE. UU. John Dorsey, quien preside los procedimientos del Capítulo 11 de FTX.

En documentos judiciales presentados el miércoles, FTX dijo que la mayoría de las personas nombradas en los objetivos de la citación habían comenzado a participar en su investigación. Ellison y FTX todavía están en comunicación, y Sam Bankman-Fried "sigue sin responder", según FTX.

En relación con su participación en la desaparición de FTX y Alameda, Ellison y Gary Wang admitieron su culpabilidad por delitos relacionados con el fraude. Bankman-Fried irá a juicio en un tribunal federal de Manhattan en octubre después de declararse inocente.

Las citaciones se centran en transacciones sospechosas por parte de miembros de FTX. Además, los padres de Bankman-Fried gastaron $16,7 millones en propiedades en las Bahamas, y el grupo de defensa de los hermanos Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics, compró una sede en Washington, DC

Además, FTX está buscando datos sobre contribuciones políticas. Junto con las contribuciones de Sam Bankman-Fried, su madre estableció Mind the Gap, un comité de acción política que hace sugerencias a una red de contribuyentes políticos.

Bankman-Fried se negó a hablar y no se pudo contactar a los miembros de la familia para hacer comentarios de inmediato. Sam Bankman-Fried no donó directamente a Mind the Gap, según informes anteriores, pero contribuyó a algunos de los proyectos sugeridos por la organización.