सैम बैंकमैन-फ्राइड एफटीएक्स धोखाधड़ी मामले में याचिका दाखिल करेंगे

उम्मीद की जा रही है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अपने असफल एफटीएक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज में निवेशकों को धोखा देने और ग्राहकों के फंड में अरबों डॉलर लूटने के आपराधिक आरोपों के लिए अगले सप्ताह एक याचिका दर्ज की।

मैनहट्टन संघीय अदालत में अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान के समक्ष 3 जनवरी, 2023 की दोपहर को 30 वर्षीय व्यक्ति पर बहस होने की उम्मीद है, अदालत के रिकॉर्ड ने बुधवार को दिखाया।

कपलन को मंगलवार को मामले को सौंपा गया था, क्योंकि मूल न्यायाधीश ने खुद को अलग कर लिया क्योंकि उसके पति की कानूनी फर्म ने इसके पतन से पहले एफटीएक्स को सलाह दी थी।

अभियोजकों ने बैंकमैन-फ्राइड पर अपने अल्मेडा रिसर्च हेज फंड फर्म का समर्थन करने, अचल संपत्ति खरीदने और राजनीतिक योगदान देने के लिए ग्राहक जमा का उपयोग करके " महाकाव्य अनुपात की धोखाधड़ी " में शामिल होने का आरोप लगाया है।

बैंकमैन-फ्राइड पर वायर फ्रॉड के दो मामलों और साजिश के छह मामलों का आरोप लगाया गया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और अभियान वित्त उल्लंघन करना शामिल है, और अगर दोषी ठहराया जाता है तो वह दशकों तक जेल में रह सकता है।

अपनी 12 दिसंबर की गिरफ्तारी से पहले, बैंकमैन-फ्राइड ने FTX में जोखिम-प्रबंधन विफलताओं को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि वह आपराधिक रूप से उत्तरदायी हैं।

उनके दो सहयोगियों, अल्मेडा के पूर्व मुख्य कार्यकारी कैरोलिन एलिसन और पूर्व एफटीएक्स मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गैरी वांग ने एफटीएक्स के पतन में अपनी भूमिका के लिए दोषी ठहराया है और अभियोजकों के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए हैं।

बैंकमैन-फ्राइड के एक वकील ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

बैंकमैन-फ्राइड को 22 दिसंबर को 250 मिलियन डॉलर के बांड पर रिहा किया गया था और उन्हें कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में अपने माता-पिता के साथ रहने का आदेश दिया गया था, जहां वे स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में पढ़ाते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के अधीन है।

FTX ने 11 नवंबर को दिवालियापन सुरक्षा के लिए दायर किया। इसके नए मुख्य कार्यकारी जॉन रे ने 13 दिसंबर को कांग्रेस को बताया कि एक्सचेंज को "घोर अनुभवहीन, गैर-परिष्कृत व्यक्तियों" द्वारा चलाए जाने के दौरान $ 8 बिलियन का ग्राहक धन खो गया।