Sam Bankman-Fried se declarará culpable en caso de fraude de FTX

Se espera que Sam Bankman-Fried se declare culpable la próxima semana de los cargos penales que defraudó a los inversores y saqueó miles de millones de dólares en fondos de clientes en su fallido intercambio de criptomonedas FTX .

Se espera que el hombre de 30 años sea procesado en la tarde del 3 de enero de 2023 ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan en la corte federal de Manhattan, según mostraron los registros judiciales el miércoles.

Kaplan fue asignada al caso el martes, luego de que la jueza original se recusó porque el bufete de abogados de su esposo había asesorado a FTX antes de su colapso.

Los fiscales acusaron a Bankman-Fried de participar en un " fraude de proporciones épicas " durante años, al utilizar los depósitos de los clientes para respaldar su firma de fondos de cobertura Alameda Research, comprar bienes raíces y hacer contribuciones políticas.

Bankman-Fried está acusada de dos cargos de fraude electrónico y seis cargos de conspiración, incluido el lavado de dinero y cometer violaciones de financiamiento de campañas, y si es declarada culpable podría pasar décadas en prisión.

Antes de su arresto el 12 de diciembre, Bankman-Fried reconoció fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero dijo que no creía que fuera penalmente responsable.

Dos de sus socios, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de su papel en el colapso de FTX y acordaron cooperar con los fiscales.

Un abogado de Bankman-Fried no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Bankman-Fried fue liberado el 22 de diciembre con una fianza de $250 millones y se le ordenó quedarse con sus padres en Palo Alto, California, donde enseñan en la Facultad de Derecho de Stanford. Está sujeto a seguimiento electrónico.

FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre. Su nuevo director ejecutivo, John Ray, le dijo al Congreso el 13 de diciembre que el intercambio perdió $ 8 mil millones de dinero de los clientes mientras estaba a cargo de "individuos no sofisticados y sin experiencia".