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Un expediente judicial de FTX revela la compra de un yate por 2,5 millones de dólares por parte del ex director ejecutivo de Alameda
La compra de un yate por 2,5 millones de dólares por parte del ex director ejecutivo de Alameda se revela en un expediente judicial de FTX
El pago al American Yacht Group se reveló en la categoría de pagos que benefician a cualquier información privilegiada dentro del año anterior al colapso del intercambio de cifrado.
Los deudores de FTX han revelado una serie de estados financieros que revelan transacciones que beneficiaron a los ejecutivos de la empresa poco antes del colapso del principal intercambio de criptomonedas en noviembre de 2022.
En una presentación judicial reciente ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, se revelaron varios pagos que beneficiaban directamente a altos ejecutivos de empresas en FTX y Alameda Research, específicamente, pagos o transferencias de propiedad ejecutados dentro del año anterior al colapso de FTX.
Sin embargo, los deudores de FTX declaran que no hay garantías de la exactitud o integridad absoluta de los datos y renuncian a cualquier responsabilidad por errores u omisiones.
Presentación judicial ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware. Fuente: Kroll
En marzo de 2022, la empresa dirigió una transacción de 2,51 millones de dólares al American Yacht Group, beneficiando al ex codirector ejecutivo de Alameda Research, Sam Trabucco.
Pocos meses después de esta transacción, Trabucco confirmó la propiedad de un barco mientras informaba a sus seguidores de su dimisión en un tuit de agosto de 2022. En respuesta a su tweet, Caroline Ellison, ex codirectora ejecutiva de Alameda junto con Trabucco, le deseó lo mejor y esperó que saboreara más tiempo en su barco.
Mientras tanto, se revelaron varios pagos en efectivo a ex ejecutivos de FTX, incluidos Sam Bankman-Fried y Gary Wang, así como al ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, al ex director de marketing de FTX, Darren Wong, y a la ex directora de operaciones de FTX, Constance Wang, todos dentro de los doce meses anteriores al colapso.
Sin embargo, señala que las divulgaciones sólo se refieren a la moneda fiduciaria y al grado en que se pueden rastrear las transacciones criptográficas. "Las respuestas a esta pregunta no incluyen actualmente todas las transferencias de criptomonedas, otros activos digitales u otros activos", afirmó.
La presentación también destacó la compra de acciones de Robinhood por parte de Bankman-Fried y el cofundador de FTX, Gary Wang, en abril de 2022, por un total de 35.185.242 dólares. Continuaron con sus adquisiciones de Robinhood en mayo de 2022, gastando 19,45 millones de dólares adicionales. Revela que Bankman-Fried tenía una propiedad del 90% de las acciones, y Wang poseía el 10% restante a través de su empresa, Emergent Fidelity Technologies.
Sin embargo, en enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó las acciones de Bankman-Fried y Wang.
El 31 de agosto, Cointelegraph informó que Robinhood había recomprado todas las acciones que anteriormente pertenecían a FTX y Alameda Research.
En un comunicado, Robinhood reveló que había completado la compra de 55.273.469 acciones por aproximadamente 606 millones de dólares. Tras el anuncio de la compra, el director financiero de Robinhood, Jason Warnick, expresó la satisfacción de la empresa con el resultado:
"Estamos felices de haber completado la compra de estas acciones y esperamos ejecutar nuestros planes de crecimiento en nombre de nuestros clientes y accionistas".
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