Los cargos de Bankman-Fried muestran el papel cada vez mayor del fiscal de EE. UU. en la aplicación de criptomonedas

A fines de 2021, Damian Williams asumió el cargo de fiscal federal en jefe de Manhattan y convirtió en una prioridad "erradicar las irregularidades en nuestros sistemas financieros ".

De acuerdo con conversaciones con media docena de exfiscales, Williams ahora ha establecido aún más la posición de expansión de su oficina en la persecución de delitos financieros que involucran criptomonedas con los cargos de fraude presentados a principios de esta semana contra Sam Bankman-Fried, el fundador del difunto intercambio FTX .

Harry Sandick, socio del bufete de abogados Patterson Belknap y exfiscal federal de la ciudad de Nueva York, dijo que "cualquier fiscal estadounidense se caracteriza ante la opinión pública por algunos de los casos más importantes que presenta". "El fiscal federal actual está indeleblemente vinculado a esto".

La acusación contra Bankman-Fried coloca a Williams en la posición del destacado hombre de negocios cuya caída atrajo la atención del público y provocó llamados a una mayor regulación de las plataformas de criptomonedas. Bankman-Fried está acusado de usar miles de millones en fondos de clientes robados para comprar bienes raíces, pagar deudas de su fondo de cobertura, Alameda Research, y donar a campañas políticas.

Bankman-Fried, de 30 años, admitió que hubo problemas con la gestión de riesgos en FTX, pero mantuvo su inocencia ante cualquier cargo penal. Según su abogado, está sopesando sus alternativas legales. Será retenido allí mientras impugna una solicitud de extradición de Estados Unidos, dictaminó el martes un tribunal de Las Bahamas.

Antes de ser propuesto por el presidente Joe Biden como fiscal principal del distrito, Williams se desempeñó como líder del grupo de trabajo para valores y materias primas en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

Williams, el primer fiscal estadounidense negro del Distrito Sur de Nueva York, se graduó de la Facultad de Derecho de Yale y trabajó como asistente legal tanto para el actual Fiscal General Merrick Garland como para el exjuez de la Corte Suprema John Paul Stevens, mientras ambos se desempeñaban como jueces de apelación.

Un exempleado de la plataforma de comercio de tokens no fungibles OpenSea y un exgerente de producto de Coinbase Global Inc., un competidor de FTX , fueron acusados en los primeros procesamientos de Williams por uso de información privilegiada utilizando activos digitales .